Đại án thất thoát 1.600 tỷ tại BIDV

2 cựu lãnh đạo BIDV cùng 10 đồng phạm hầu tòa

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội bắt đầu mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án 'vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/10.

Tại phiên tòa, có 8 bị cáo bị xét xử về tội 'vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Khánh hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành).

4 bị cáo còn lại bị xét xử về tội 'lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản' gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Có 29 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự tại phiên tòa. HĐXX cũng triệu tập 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 34 người làm chứng đến tham dự phiên tòa. Đại diện BIDV tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại.

Trong phần thủ tục, Thư ký phiên toà cho biết, phiên tòa vắng mặt nhiều nhân chứng, cá nhân và đại diện các công ty liên quan đến vụ án.

Trước khi HĐXX xét hỏi các bị cáo, luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho ông Trần Lục Lang) trình chứng cứ, tài liệu mới liên quan vụ án. Theo luật sư, ngày 12/10, ông gửi văn bản cho BIDV đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Hà. Trong văn bản phúc đáp, BIDV cho biết dự án của Công ty Bình Hà đã được tái cơ cấu và hoạt động trở lại. 'Hiện công ty đã có tiền chuyển về tài khoản của BIDV. Đây là thông tin mới, có thể tác động đến vụ án' - luật sư Hải nêu.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2011 đến năm 2016, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty sân sau của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà là chủ mưu, cầm đầu về tội 'vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong do bệnh hiểm nghèo.

Dự kiến phiên toà diễn ra trong 10 ngày, gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo Đại Dương/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/2-cuu-lanh-dao-bidv-cung-10-dong-pham-hau-toa-521722.html

Tags: hoạt động  |  công ty  |  chi nhánh  |  ngân hàng  |  Bình Hà  |  liên quan  |  Phiên tòa  |  Hà Thành  |  Luật sư  |  Trần Bắc Hà