Standard Chartered nhận án phạt kỷ lục ở Ấn Độ

Mới đây, Cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ đã tuyên án phạt 1 tỷ Rupee (tương đương 13,6 triệu USD) dành cho ngân hàng Standard Chartered.

Ngân hàng Standard Chartered bị phạt do vi phạm luật quản lý ngoại hối ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngân hàng Standard Chartered bị phạt do vi phạm luật quản lý ngoại hối khi thâu tóm một ngân hàng ở địa phương. Đây là án phạt kỷ lục mà New Dehli áp dụng với một ngân hàng nước ngoài.

Cuộc điều tra kéo dài 8 năm cho thấy Standard Chartered đã lách luật khi phối hợp với một nhóm nhà đầu tư mua cổ phần của một ngân hàng địa phương mà chưa có sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ.

Tháng 4/2008, một phần trong số cổ phần nói trên đã được chuyển sang Sub-Continental Equities là một chi nhánh của Standard Chartered và giao dịch này cũng không được Ngân hàng Trung ương Ấn Độ phê duyệt.

Các vụ chuyển nhượng cổ phần được thực hiện thông qua các tài khoản ủy thác, trong đó Standard Chartered có vai trò như một đại lý và cho một trong những nhà đầu tư vay tiền để thực hiện thương vụ.

Hiện Standard Chartered là ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Ấn Độ với gần 100 chi nhánh và đã có lịch sử hơn 160 năm hoạt động tại đây.

Theo VTV Digital/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/standard-chartered-nhan-an-phat-ky-luc-o-an-do-20200909162529671.htm

Tags: Ấn Độ  |  Standard Chartered  |  ngân hàng  |  nước ngoài  |  Trung ương  |  nhà đầu tư  |  thực hiện  |  chi nhánh  |  cổ phần  |  địa phương