Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống rửa tiền

Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch trấn áp rửa tiền trên toàn quốc từ năm nay đến hết năm 2024.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: fxweek.com)

Thông tin trên là thông báo được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đưa ra hôm nay (27/1).

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, 11 cơ quan chính quyền sẽ triển khai chiến dịch nhằm ngăn sự lây lan của tình trạng rửa tiền cùng các hành vi khác liên quan.

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, tăng cường các luật và quy định liên quan, tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền.

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã điều tra và trừng phạt các trường hợp rửa tiền với tần suất ngày càng dày. Tháng 6/2021, cảnh sát Trung Quốc bắt hơn 1.100 người trong một đợt trấn áp với hoạt động sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

PBOC và Bộ Công an Trung Quốc sẽ đi đầu trong chiến dịch trấn áp trong khi hải quan và cơ quan chức năng, ngoại hối, ngân hàng và bảo hiểm cũng tham gia.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/trung-quoc-bat-dau-chien-dich-chong-rua-tien-20220127120544142.htm

Tags: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc  |  cảnh sát trung quốc  |  đồng nhân dân tệ  | 

netRADIO     netTV